Ringkasan Singkat
Sertifikasi Certified in Financial Crimes (CFC) dari SBKI adalah program terbaik untuk menguasai kepatuhan anti-pencucian uang dan penanganan kejahatan finansial makro. Program ini menjawab kompleksitas kejahatan finansial global yang terus berkembang — termasuk eksploitasi cryptocurrency, perusahaan cangkang, dan pencurian identitas — yang menyasar perbankan, fintech, asuransi, dan pasar modal, dengan standar kompetensi kelas dunia yang diakui industri keuangan internasional.
Yang Akan Anda Pelajari
- Anti-Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT / AML-CFT)
- Kepatuhan Regulasi & Kerangka Kerja Hukum
- Penilaian Risiko & Mitigasi Kejahatan Keuangan
- Intelijen Finansial & Teknologi Investigasi
Untuk Siapa Program Ini
- Profesional bidang Kepatuhan & AML (Compliance & AML Specialist)
- Praktisi industri keuangan dan perbankan (Banking & Fintech Professional)
- Profesional hukum dan legal korporasi
- Aparat penegak hukum dan regulator pemerintah
- Profesional dari latar belakang non-keuangan (hukum, manajemen risiko, IT, kepatuhan korporat, penegak hukum)
Kurikulum / Modul
- Anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Kepatuhan regulasi dan kerangka hukum
- Penilaian risiko dan mitigasi kejahatan keuangan
- Intelijen finansial dan teknologi investigasi
Manfaat Sertifikasi
- Diakui secara internasional — menambah kredibilitas profesional di industri Audit and Risk
- Membuka peluang karier sebagai internal auditor, risk manager, atau fraud investigator
- Meningkatkan kompetensi praktis dalam audit dan manajemen risiko, bukan sekadar teori
- Nilai tambah bagi perusahaan dan konsultan independen
Persyaratan Peserta
- Terbuka untuk profesional maupun fresh graduate yang berminat mendalami kompetensi ini
- Syarat detail (latar belakang pendidikan & pengalaman kerja) dapat dikonsultasikan langsung dengan tim SBKI
Metode & Durasi
Pelatihan umumnya berlangsung selama 4 hingga 5 hari kerja secara intensif, mencakup materi regulasi, studi kasus, simulasi deteksi transaksi, dan persiapan ujian. Termasuk materi & modul lengkap, akses LMS seumur hidup, sertifikat internasional, sesi mentoring pribadi, dan jaringan alumni SBKI.